Considerações Saber Sobre Renato Franchi

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

“Não concordamos com a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão pelo exatamente regime, porfoim, sua pena foi convertida através prestação do serviços comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este de que indica de que foi ele quem realizou ESTES

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisão foi expedido depois que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já de que esta última é de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta ministério tributária.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Ainda do pacto utilizando o qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que não consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do que se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema por emissão por notas fiscais paralelas (e-doc read more 15), utilizando esses

Parceria com Senai - Visando contribuir para a difusãeste tecnológica e MANEIRAção de mãeste-do-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou usando o Senai-SP um convênio no qual doou várias máquinas em regime de comodato para serem utilizadas em unidades da entidade para instrução dos alunos em cursos nas áreas do mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguração de uma unidade do Senai na cidade paulista do Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro por usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhãeste.

Pelo ano seguinte, começou então a produçãeste Destes Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. O pioneirismo teve continuidade utilizando a produçãeste de 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado utilizando unidade de comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores por freqüência WEG.

Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

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